纳斯达克证交所前主席伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)运用庞奇所发明的“庞氏骗局”(Ponzi Scheme)制造了美国有史以来最大的金融欺诈案。我们通常用‘庞氏骗局’来描述那些利用人们快速求富的心理，吸引他们为一家不存在的公司投资，然后用拆东墙补西墙的手法转移资金的金融欺诈行为。仅凭公开的消息，“麦道夫骗局”案金额竟高达500亿美元，受害者包括久经世故的对冲基金、金融机构和百万富翁。“麦道夫骗局”让许多遥远的名字重新变得近切。下面梳理出了最近一百年里曾给金融市场带来巨大震动的10位巨骗。
1、查尔斯·庞奇(Charles Ponzi)：美国历史上最大的诈骗犯之一。1919～1920年间，庞奇利用国际通用邮券设计出“金字塔式骗局”，短短七个月便吸引了4万名投资者，每天进账25万美元，当时堪称天文数字。1920年被一名记者揭穿，被判五年监禁。现在的“庞氏骗局”就是因他而得名。
2、肯尼斯·赖伊(Kenneth Lay)：安然公司创始人。2001年，安然公司已经濒临破产的边缘，但他仍以虚假账目欺骗投资者，制造了美国历史上最大的诈骗案之一。他被控犯下11宗证券诈骗罪，侵占投资人约4000万英镑的资金。2006年，未等法院宣布对他的判决，他便撒手人寰。
3、尼克·里森(Nick Leeson)：一个年仅28岁的外汇交易员却搞垮了一家拥有233年历史的银行——英国巴林银行。里森的交易方式是利用时间差，同时从日本和新加坡市场对日经指数的期指进行套利交易。1995年，他错判日本经济走势，进行激进的单边指数期货合同交易，最后给银行带来13亿英镑的损失。巴林银行破产，“天才交易员”锒铛入狱。
4、阿尔维斯·多斯·里斯(Alves dos Reis)：葡萄牙历史上最大的金融诈骗犯。20世纪20年代，阿尔维斯通过伪造公文印刷了1亿葡萄牙埃斯库多纸币(葡萄牙货币单位，当时1亿约合今天150万亿)。服役期间，他又设计说服了一家伦敦的印刷厂印刷了2亿埃斯库多的纸币(相当于当时葡萄牙国民生产总值的1%)。因为他制造的纸币从技术上说不存在任何问题，所以，他的诈骗行为一直没有被发现，直到有记者发现他成立银行、提供低息贷款而且不需要任何担保，他才东窗事发，被判二十年监禁。
5、杰洛米·科维尔(Jeróme Kerviel)：法国兴业银行巴黎分行一位不见经传的低级交易员，案发时只有31岁。2008年年初，他被发现擅自挪用银行资金建立虚拟账户进行巨额股指期货投资，给银行直接造成49亿欧元(约合72亿美元)的损失。后为了掩盖事实，又侵入兴业银行计算机系统，篡改交易信息，触发银行内部警报，东窗事发。法国兴业银行差点儿因此破产。
6、伯纳德·埃伯斯(Bernard Ebbers)：美国第二大长途电话运营商世界通讯公司前董事长。2002年5月，世通公司一位内部审计师发现，公司账目严重违反一般公认会计准则，从2001年年初开始，共虚增资金流和利润38亿美元。消息传出，世通股价暴跌，直接导致公司破产。世通虚报收益案被称为“有史以来最大的证券诈骗案”，埃伯斯则被指为操纵账目造假的黑手，2006年被判二十五年监禁。
7、拉蒙·巴埃斯·费古尔罗阿(Ramón Báez Figueroa)：2003年因制造了多米尼加共和国历史上最大的银行欺诈案而被捕。费古尔罗阿被控利用他与政府高层及媒体的关系，参与洗黑钱和隐瞒政府信息，从银行骗得22亿美元(相当于多米尼加2/3的财政预算)。政府为了填补银行亏空，被迫增发货币，直接导致通货膨胀和比索贬值，另外两家国有银行亦因此陷入困境。
8、格雷厄姆·霍尔克斯沃斯(Graham Halksworth)：如果骗局没有被提前识破，绝对称得上世界上最大的骗子。霍尔克斯沃斯曾是英国警署总部的前科学家，他炮制了一个巨大的谎言，宣称掌握了一笔价值高达25万亿美元的美国财政部20世纪30年代秘密发行的国债。但他的骗局没能得逞，2003年被判六年监禁。
9、谢里丹·考克斯(Sheridan Cox)：一个疑似狂想症病人，被控以臭名昭著的“锅炉房骗局”从各国投资者那里骗得5.2亿美元。他现在还在幻想低价买断一个空壳公司，然后通过另一家空壳公司倒卖给英国、澳大利亚和南非的5000名投资者。比利时一家法庭裁定他策划制造了一桩价值3000万英镑的诈骗案，而且中国台湾当局正在以一桩价值5000万美元的诈骗案通缉他。
10、康拉德·布莱克(Conrad Black)：英国报业巨子，素有“小默多克”之称，他的Hollinger International集团控制了60%的加拿大报纸以及美国、英国、澳大利亚和以色列的几百份日报。2003年，集团内部一项调查显示，集团部分高官收受了超过3200万美元的不法收入，但是布莱克否认自己与该笔资金有任何关系。2004年，集团对他提出一笔2亿美元的诉讼，且解除了他董事长的职位。如果罪名成立，他可能被判四十年的监禁。
