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警惕不法集资:公安部预警“虚拟货币”等十类

新华社北京4月24日电(陈剑)23日,从事不法集资部际联席会议(下简称“联席会议”)召开,公安部经侦局副局长王志广暗示,当前我国不法集资立功形势仍然严重,案件高发多发、涉及领域宽泛、立功手法嬗变,广阔大众应警惕十类“投资”“理财”项目。公安部统计数据显示,2017年,全国公安机关共备案侦办不法集资案件8600余起,发案数呈高位运行态势,涉案金额超亿元的案件达50起。

  新华社北京4月24日电(陈剑)23日,从事不法集资部际联席会议(下简称“联席会议”)召开,公安部经侦局副局长王志广暗示,当前我国不法集资立功形势仍然严重,案件高发多发、涉及领域宽泛、立功手法嬗变,广阔大众应警惕十类“投资”“理财”项目。

  公安部统计数据显示,2017年,全国公安机关共备案侦办不法集资案件8600余起,发案数呈高位运行态势,涉案金额超亿元的案件达50起。 从2017年不法集资涉案的领域来看,商品营销、资源开发、种植养殖、投资保证等传统领域案件时有发生,借贷理财、私募股权、虚拟货币、出产返利等新兴领域已逐步成为不法集资立功重灾区,出格是互联网上不法集资立功成为遍及形式,跨界特征突出,感染储蓄积累速度更快。

  不法集资立功手法变形变异,坑骗性更强。有的攀附冒用金融创新、精准扶贫、慈悲互助等名目,裹挟诱骗大量大众;有的授意教唆参预者虚构商品交易取得“出产返利”,妄图快捷抽剥公众资金;更有甚者包装造假、隐匿资金、肆意挥霍,沦为赤裸裸的集资诈骗。

  在不法集资的损害对象方面,老年人被“骗子们”重点盯上。王志广介绍,不法集资损害对象波及各年龄、收入和职业人群,出格是许多低收入人群、农民大众、退休人员参预此中,有的案件中凌驾对折的参预者是老年人,不少大众把“养老钱”、“救命钱”投入集资,简直血本无归。

  因而,公安部出格揭示广阔大众,如遇以下情形之一的“投资”“理财”项目,务必警惕:

  一是以“看广告、赚外快”、“出产返利”等为幌子的;

  二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  三是以投资养老财富可取得高额回报或“免费”养老为幌子的;

  四是以私募入股、合伙办企业为幌子,但不解决企业工商注册登记的;

  五是以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

  六是以“扶贫”、“慈悲”、“互助”等为幌子的;

  七是在街头、商超发放广告的;

  八是以组织考查、旅游、讲座等方式招揽老年大众的;

  九是“投资”、“理财”公司、网站及效劳器都在境外的;

  十是要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

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