快好知 kuaihz

信用卡诈骗立案流程是怎么规定的

关于刑事案件的立案标准,国家都是有规定的.所以有时候信用卡诈骗罪如果说不能够达到犯罪级别的话,那么公安机关是不会进行刑事立案的,而是按照治安管理处罚法的相关条例,对犯罪嫌疑人进行处罚。所以信用卡诈骗罪立案流程也是有规定的。下面小编就为大家介绍一下信用卡诈骗立案流程是怎么规定的?

一、信用卡诈骗立案流程是怎么规定的?

1、立案材料的接受

根据《刑事诉讼法》第84条的规定,公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料,不论是否属于自己管辖的案件,都应当接受。然后按照管辖的规定移送主管机关处理。对口头报案、控告、举报和自首的,应当仔细地询问和讯问,并将内容写成笔录,经宣读或者交本人阅读后,若有意见,应当允许更正,若认为无误后,让其在笔录上签名或者盖章。

2、接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任

立案流程,要求他们实事求是,忠于事实,忠于法律,但是,诬告不同于错告。因为诬告是行为人故意捏造事实、伪造证据,无中生有地控告他人犯罪的行为;错告,则是行为人由于认识上的错误而致使所告之事与事实有出入。

3、对立案材料的审查

立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。 为了做好对立案材料的审查工作,一般采取下列步骤和方法:

(1)事实审查。审查事实,首先要审查有无事件发生,然后审查已经发生的事件是否属于犯罪案件。如果属于犯罪案件,还要审查对行为人是否需要追究刑事责任。

(2)证据或证据线索审查。

4、对立案材料的处理

(1)对于需要立案的案件,先由承办人员填写《立案报告表》,包括:填报单位、案别、编号、发案时间和地点、伤亡情况及财物折款、案情概述、承办人员姓名及填表时间等。

(2)对于决定不立案的,由工作人员制作《不立案通知书》,有关负责人同意后,将不立案的原因通知控告人并告知控告人如果不服,可以申请复议。

信用卡诈骗罪立案流程一共也是分为四个部分的。大家在向公安机关报案的时候,对提交的立案材料公安机关会进行接受,如果审核符合信用卡诈骗罪立案标准的话,就会立案进行侦查的。

延伸阅读:

诈骗罪量刑司法解释

信用证诈骗罪减刑有什么条件

合同诈骗罪立案标准

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:立案  立案词条  信用卡  信用卡词条  诈骗  诈骗词条  流程  流程词条  规定  规定词条  
金融诈骗辩护

 诈骗亲属怎么量刑

构成诈骗罪不以是否亲属为成立标准。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。按照《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较...(展开)