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金融奇才 3 年从 A 股狂卷 100 亿 *ST 华业被掏空临退市

股价一度突破 24 元、市值高达 348 亿元,如今的*ST 华业(600240.SH)却正滑向无底的深渊,难以再现昨日辉煌。

6 月 21 日,*ST 华业发布关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告,称公司股票已连续 10 个交易日(2019 年 6 月 6 日 -6 月 20 日)收盘价格均低于股票面值(即 1 元),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果公司股票连续 20 个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,公司股票可能将被终止上市。

*ST 华业之所以会如此狼狈,可以说几乎是拜一位 " 金融奇才 " 所赐。她就是 *ST 华业的第二大股东李仕林,在她的引导之下,*ST 华业从地产跨界转型金融和医疗,随后陷入合同诈骗,涉案金额高达 101.89 亿元,直接导致 *ST 华业濒临退市。

" 目前涉案人员很多,案件也很复杂,还没有更多进展,公司根据上交所规定,发布提示公告,公司目前也在积极应对。"ST 华业证券部相关人士对时代周报记者说。

显然,留给 *ST 华业的时间已经不多。

残破不堪一地鸡毛

上市公司濒临绝境会是什么样子?*ST 华业不幸成为其中的样本。

2018 年 9 月,*ST 华业陷入重庆恒韵医药有限公司(以下简称 " 恒韵医药 ")合同诈骗案之后,公司董事、监事、高管们几乎全部离职,其中,总经理燕飞、董事孙涛、董事刘荣华等三人的离职原因是 " 无法正常履职 "。但事实是,作为应收账款案件涉案的主要嫌疑人,孙涛、燕飞彼时被公安机关拘留,而刘荣华则处于失联状态。

而从 2018 年年底至今,*ST 华业董事会秘书已经连续换了两次。2018 年 12 月,*ST 华业原董秘赵双燕提交书面辞呈,因个人身体原因辞职;接任的张天骄,在 2019 年 5 月 21 日也宣布因个人原因辞职,辞职后不再继续担任任何职务。

令人有些哭笑不得的是,公告指出,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长、法定代表人徐红代行董事会秘书职责。

" 似乎已经没有人可换了。" 深圳钛信资本合伙人陈旭对时代周报记者说。

6 月 3 日,*ST 华业一笔债券到期,公司不出所料地发布公告,宣布债券违约,无法按期支付债券的本金和利息。

截至 2018 年底,*ST 华业总计还有 3 笔债券没有到期。目前违约的是 "16 华业 02",到期日为 2019 年 6 月 3 日,目前债券余额为 7000 万元。相比之下,接下来即将到期的两笔债券则更让 *ST 华业头疼。

其中,将在 2019 年 12 月 25 日到期的 "15 华资债 ",债券余额为 5 亿元,是 *ST 华业在 2015 年 12 月发行的债券;而公司在 2015 年 8 月发行的 "15 华业债 ",债券余额更高达 13.5 亿元,将在 2020 年 8 月 6 日到期。

更绝望的是,*ST 华业的评级也不断被下调。在陷入合同诈骗之前,公司的评级都是 " 稳定 ",2018 年 6 月,公司还得到了联合评级的 AA 评级,但在合同诈骗事件爆发之后,2018 年 10 月 8 日和 11 日,联合评级把公司的评级接连下调到 "BBB-" 和 "CC"。2019 年 4 月,公司的评级展望更进一步被调整为 " 负面 "。

雪上加霜的是,几乎所有值钱的东西都被冻结了起来。

6 月 3 日,*ST 华业控股股东华业发展持有的全部公司股份,已经被深圳市中级人民法院司法轮候冻结,大股东共持有上市公司股份 3 亿股,占公司总股本 21.22%。

*ST 华业购买的私募基金也遭到冻结。2018 年 7 月 6 日,*ST 华业曾出资 2 亿元申购了一个私募基金,产品名字为映雪吴钩。2019 年 6 月 7 日,法院冻结了公司在这个私募产品中的全部份额,冻结期限为 2019 年 6 月 3 日 -2022 年 6 月 2 日。法院还规定,冻结期间内,公司不得转让这个产品中的份额,该私募产品取得的投资收益需要汇入法院账号,如果该产品清算,也必须将本金和收益汇入到法院账号。

绝境中的 *ST 华业更官司缠身,债主纷纷上门。

5 月 30 日,*ST 华业同时公告了 3 起官司的法律文书。首先是包商银行在北京第四中级人民法院起诉公司的法律文书,原告包商银行要求公司归还借款本金 4.5 亿元以及相应的利息和罚息等;第二起是重庆第一中级人民法院等民事判决书,判决公司向原告偿还 6000 万元借款和利息,并支付保全担保费等费用;第三起则是中原地产在深圳福田区人民法院起诉公司的法律文书,原告要求公司支付 882 万元左右的服务费和利息。

" 转型 " 后被掏空

按照目前的态势来看,*ST 华业或将在十来天之后沦为 " 退市华业 "。

原名为内蒙古华业地产股份有限公司,*ST 华业原本在地产领域发展较为平稳,2014-2018 年分别实现营收 27.51 亿元、46.81 亿元、52.03 亿元、38.61 亿元、48.87 亿元。

公司的收入主要都来自于商品房销售。根据财报,商品房销售给 *ST 华业贡献的收入占比,2015-2018 年分别为 95%、86%、75%、80%。

" 如果稳稳当当做自己的地产本行,*ST 华业应该不至于沦落到今时今日的窘境。实际上,直到目前,公司依然在北京、大连拥有几万平方米的剩余可供出售项目。" 广州某私募基金地产行业分析师杨明(化名)对时代周报记者说。

2015 年,李仕林的出现,是 *ST 华业走向自我毁灭的开始。

出生于 1973 年的李仕林被媒体称为 " 金融奇才 "。2009 年,在通过医疗器械生意赚到人生第一桶金之后,李仕林创办了重庆捷尔医疗。2015 年,*ST 华业以 21.5 亿元收购重庆捷尔医疗 100% 股权,并在李仕林的诱导之下,开始向金融、医疗转型。

2016 年下半年,李仕林通过自己控制的三家子公司,买入 *ST 华业 15.33% 的股权。交易完成之后,李仕林实际上成为了公司的第二大股东。

也恰恰是从 2015 年开始,在李仕林的组织之下,*ST 华业利用上市公司的资金,开始不断收购应收帐款债券,公司也提出要搭建总规模不超过 200 亿元的医疗金融平台,用来收购应收帐款债券、合作成立医疗供应链基金、信托计划等。

*ST 华业对此战略转型大肆宣传的 2015 年,公司股价也一飞冲天,从 7 元涨到 24 元左右。

但是,2018 年 5 月,原重庆医科大学校长雷寒落马,重庆医疗领域掀起反腐浪潮。*ST 华业在金融和医疗领域的美梦戛然而止。

2018 年 9 月,*ST 华业突然发布公告,对外宣称陷入合同诈骗,应收帐款债券或许无法收回。公司在相应公告中承认,公司有存量应收账款债权规模为 101.89 亿元,其中公司自有资金购买了 27.25 亿元,这些应收帐款债券还被包装成了金融产品对外销售,公司参与认购的相关金融产品规模为 37.17 亿元,其他金融机构参与认购的为 37.46 亿元,这些金融产品如果亏损,都由公司和子公司提供差额补足义务和担保义务。

另外,*ST 华业的应收帐款债权都是从李仕林控制的恒韵医药取得,公司调查后发现,公司购买的债权则可能都是由李仕林伪造、虚构的。

*ST 华业显然被掏空。根据公司资产负债表,2014 年,*ST 华业的货币资金还有 30 亿元左右,在李仕林入局的 2015 年也有 32 亿元,到了 2017 年下滑至 18 亿元,而这一数字在 2018 年更仅剩下 3689 万元。

公司的利润表也非常惊人。2016-2017 年,*ST 华业的归属净利润分别为 12 亿元、10 亿元左右,但到了 2018 年,却突然变为亏损 64 亿元;在总资产方面,也从 2016 年的 195 亿元缩减到 2018 年年底的 121 亿元。

根据 6 月 21 日 *ST 华业发布《关于公司诉讼案件的进展公告》,恒韵医药合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉,李仕林已被批捕。

来源:新浪财经

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