快好知 kuaihz

达到什么标准金融工作人员购买假币罪才能立案?

一、 达到什么标准金融工作人员购买假币罪才能立案?

金融工作人员购买假币罪的立案标准是按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十一条 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。由于本罪主体的特殊性,因而本罪对国家货币管理制度的危害比一般人实施同样的行为的危害要大,所以规定了更重的法定刑。

二、最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》

第四条银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利,以假币换取货币,总面额在四千元以上不满五万元或者币量在四百张(枚)以上不足五千张(枚)的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;总面额在五万元以上或者币量在五千张(枚)以上或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;总面额不满人民币四千元或者币量不足四百张(枚)或者具有其他情节较轻情形的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

第七条本解释所称“货币”是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币

货币面额应当以人民币计算,其他币种以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。

对于金融机构的工作购买假币的行为,是属于严重的侵犯了国家机关有关规定的行为,对于相关事项的处理上,是可以依据实际的违法事实后果来进行合法的认定,特别是涉及主观不同的涉案金额大小可以基于实际的违法事实来进行认定。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:假币  假币词条  立案  立案词条  工作人员  工作人员词条  达到  达到词条  才能  才能词条  
刑事犯罪辩护

 做彩票软件犯法吗

需要看这个软件是否有国家相关部门的授权。根据《彩票管理条例》第三条的规定:国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许,禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和...(展开)