本公司决定成立分公司，名称为： ，经营范围为： ，营业场所为： ，聘用(任命) 为分公司经理负责人。
全体股东签字：
本公司盖章：
年 月 日
二、 股东会议流程书范本
时 间：
地 点：
主持人：董事长XXX先生
本次会议应到股东X名，实到股东X名，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。公司董事、监事、经营班子高管人员等列席会议。
(一)本次会议议程共四项，现在进行第一项，审议相关报告和议案，先宣读，再审议。
1、公司董事长XXX先生作《董事会工作报告》。
2、公司监事会XXX先生作《监事会工作报告》。
3、公司总会计师XXX宣读《关于公司XX年度财务决算的议案》。
4、公司总会计师XXX宣读《关于公司XX年度财务预算的议案》。
5、公司董事XXX宣读《关于拟扩建XXX的议案》。
6、公司董事XXX宣读《关于拟建XXXXX的议案》。
7、公司总会计师XXX宣读《关于申将股东借款转为资本金的议案》
各位股东对以上报告和议案进行审议。
(二)会议进行第二项议程，推荐XXX、XXX两位代表监票和统计，股东书面表决，股东签字。
(三)会议进行第三项议程，宣布表决结果。
(四)会议进行第四项议程，宣读《XX有限责任公司二〇XX年度第二次股东会决议(草案)》。
(五)通过股东会决议。
(六)各位股东签字。
(七)本次会议各项议程已完成，XXX有限责任公司二〇XX年度第二次股东会结束。
由于股东大会的对于公司来说十分重要，所以在召开的时候流程一定会非常复杂，那么就由得按照相关流程走完，并且在召开是将相关预算，决算、审议的内容进行审核完毕，这样就可以在第二年的工作中完美开始进行工作了。
综上所述，一旦股东大会已经通过成立分公司的决议，在进行决议书起草的时候，首先应该在决议书上明确股东大会与会成员所通过的这一项决议，其次还需要对所成立的分公司具体名称以及相关的经营范围进行明确声明，最后再进行落款即可。
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