快好知 kuaihz

在我国金融诈骗多少钱立案

现而今我国的刑法当中是专门把金融诈骗罪从普通的诈骗罪当中给分离了出来的,因为金融诈骗根本就不是传统意义上的一般的诈骗犯罪,金融诈骗是直接针对我国的金融管理秩序的,对金融机构的信用也造成了很大的打击。人们可能也非常的关注在我国金融诈骗多少钱立案?

一、在我国金融诈骗多少钱立案?

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:

(一)集资诈骗案(刑法第192条)

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗数额在十万元以上的;

2、单位集资诈骗数额在五十万元以上的。

(二)贷款诈骗案(刑法第193条)

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

(三)票据诈骗案(刑法第194条第1款)

进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉;

1、个人进行金融票据诈骗数额在五千元以上的;

2、单位进行金融票据诈骗数额在十万元以上的。

(四)合同诈骗案(刑法第224条)

以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

二、金融诈骗的量刑标准是什么?

1、犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节,一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的;等等。

2、犯本罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重,是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上,单位诈骗达到l00万元以上的,根据有关司法解释的规定,即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节,主要是指以金融凭证诈骗为常业的,因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的,属于惯犯、累犯或多次作案的,具有多个严重情节的,等等。

3、犯本罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

根据本法第200条规定,单位犯本罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员、处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他恃别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

目前关于金融诈骗刑法中一共规定了差不多五个左右的罪名的,所以金融诈骗罪的立案标准都不是一样的。比如说是票据诈骗的话,票据诈骗的立案标准是数额达到了5000元以上,但是集资诈骗也是属于金融诈骗罪当中的一种,立案标准就是10万元。

延伸阅读:

网络诈骗多少钱才算诈骗罪?

经济诈骗罪判多少年,量刑标准是什么?

最新信用卡诈骗罪量刑标准

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:在我国金融诈骗多少钱立案  立案  立案词条  诈骗  诈骗词条  多少  多少词条  我国  我国词条  金融  金融词条  
受理范围

 诉讼标的判断方式是什么?

一、诉讼标的判断方式是什么?诉讼标的是民事诉讼中予以审理和判断的的对象,简单来讲就是诉讼的对象。讼标的,是任何一起民事案件都必须具备的。诉讼标的是整个诉讼的核心...(展开)

受理范围

 民事诉讼起诉费多少钱?

一、民事诉讼起诉费多少钱?现在起诉费是多少钱并不能够一概而论,总体上来说的话是几十元几百元,甚至是几千元都有可能。非财产案件具体按照下列标准交纳:1、离婚案件每...(展开)