2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。
在这一年里，从传销币到资金盘，从建虚假交易所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。
他们的罪名，涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等。
这一类的骗局，其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用，成为了犯罪分子的幌子和工具。
在这一波严打之后，区块链世界有望得到净化。
01 传销币和资金盘的定罪
2019，监管整治币圈，重拳砸向传销币和资金盘。
12月4日，新华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。
在能量锎之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的传销币、资金盘团伙，被警方抓获。它们的受害者，也开始陆续报案。
然而，在报案和维权的过程中，许多受害者遇到了困难。
“项目方发过很多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算诈骗。”某资金盘受害者李芳对一本区块链表示，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。”
针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。
其中，网络赌场类案件占比最大(网络赌场发行的筹码也被认定为是一种“虚拟货币”，但这类案件与区块链无关)。
除此之外的大多数案件，均与传销币、资金盘有关。
而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的定罪是以下三类：组织、领导传销活动罪;诈骗罪;非法吸收公众存款罪。
以霹克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。
今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所不同。
在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导传销活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。
罪名与量刑上的差异，与二人的具体犯罪行为有关。
裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲会，宣传霹克币无风险、高回报，吸收了12名被害者投资，总投资款高达912万元。
曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自身也是受害者，并没有获利。
而法院则认为，曹某以推销投资霹克币为名，要求参与者缴纳会费获取加入资格，并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的传销组织，已经构成组织、领导传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。
“只要达到三层及三层以上的层级，就构成传销了。”万商天勤(上海)律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。
但在诈骗罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成，包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等，就不构成诈骗罪。
就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名，张烽给出了一个简单的判别标准：
传销侧重于其营销推广方式;诈骗罪的核心是虚构事实;而非法吸收公众存款的核心，是在未取得相应牌照许可的情况下，向不特定对象募集资金。
“在霹克币的案子里，已经宣判的两个人应该只是市一级的代理，主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来，大概率会被认定为诈骗。”
“从最高刑期来看，诈骗罪的量刑会重一点。”张烽表示，“不过，具体也要根据案情而定。”
02 交易所定罪
在传销币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是交易所。
今年6月，位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。
比特网缘何被查?警方资料显示，这家交易所的经营模式不同寻常。
他们的套路，是将潜在投资者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而交易所自己，则可以随意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。
涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网，仅有一份判决书与比特币交易所诈骗相关，即2018年年末宣判的秒盈交易平台诈骗案。
秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能买涨、买跌，买对了可以获利85%，买错了则全赔。
事实上，对于这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。投资者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔;等投资者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。
在这一平台，员工的提成工资，也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多，员工赚得越多。
不难看出，秒盈交易平台并未交易真正的比特币，而是不折不扣的骗局。在半年时间中，有近千人的一千一百多万元被该平台骗走。
最终，法院认定，秒盈交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。
该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理，也是一大难题。
检方通报显示，在确认公诉前，检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现，分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。
这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短，实际骗取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生，甚至未满18岁。
最终，检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起诉决定。
03 其他定罪
在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特币场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。
本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。
报道称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，参与虚拟货币场外交易。
报道称，高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下，仍然参与交易，最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，被刑事拘留。
这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为，在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”;也有人指出，高某并非普通商家，而是专业的洗钱分子。
警方通报资料显示，高某参与交易的交易所平台，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多搞**的都在这里洗钱。”币圈场外交易商家张帅指出。
在他看来，“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警，大家都不敢担洗钱的风险。”张帅说。
在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。
矿工吴迪告诉一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，许多矿工甩卖二手矿机。
“一些有‘免费电’门路的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。” 吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成为了偷电的代名词。
2018年末，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。
“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。”
笔者查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份，其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名，是盗窃罪。
比如一份判决书就显示，唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际获利1001元。
王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。
“如果有300%的利润，资本就敢于践踏人间一切的法律。”马克思曾经这样写道。
对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说，更是如此。
在这个无法见光的丛林社会，贪欲横流，欺诈盛行，而韭菜也并非完全无辜。
但最终，一切都会落幕。
法网恢恢，疏而不漏。
*文中部分受访者为化名。
来源：一本区块链
