直到近日我国公安部门公布“天使币”案情，有些投资客才“大梦初醒”，6800人次共计1.4亿元被骗的残忍现实摆在眼前，这些入局者已很难形容本人的感受。
操作人们对数字货币的痴迷和信任，种种打着虚拟货币、数字货币等旗号，以高额利益为诱饵的“投资”，成为当下最潮流的骗局。
托比特币一直走热的福，各种数字货币屡见不鲜，高举虚拟货币旗号的“盗窟币”传销骗局越来越多，仅2017年各地公安机关依法查处的一批严峻案件中，波及币种就达107个，涉案金额通常过亿元。
在海南海口警方破获的亚欧币传销案中，以“国家首家合法加密虚拟数字货币”、5毛钱买入不到一年涨5倍等为诱饵，亚欧币短短一年间就吸引了4万多名参预者，吸收资金40多亿元。
据中国电子商务钻研中心主任曹磊介绍，亚欧币最“忽悠”入局者之处是，亚欧币存储在内盘，价格只涨不跌，通过外盘交易卖出提现。曹磊对科技日报记者说：“所谓的只涨不跌，其实工作人员敲敲键盘就能实现。”
也是以投资虚拟货币为名，对外一直强调本人是继比特币后的第二代加密电子货币，声称升值空间大的维卡币，是典型的境外向中国境内推广虚拟货币的传销组织。而“天使币”则对外声称由英国火花公司发行、它的网络交易平台是中国最大的数字币网络交易平台，会员只有租赁“矿机”产出“天使币”，即可坐等价格翻倍。
就这样，不少老年人在享受退休生活时，也被拉入了新的朋友圈，从热衷于购置理疗产品、保健药品转而沉醉炒虚拟货币，赔上了一生积蓄。
相似的骗局虽层见迭出，却总有投资者簇拥而入。据相关数据，2016年以来以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元。
事前预警教育事后结合冲击
就像中国电子商务钻研中心特约钻研员、北京亿达（上海）律师事务所董毅智律师所说，人们在购置数字货币时，并不真正理解它，只是听他人说挣钱，就将本人的积蓄投入。
由于普通投资者缺乏对虚拟货币的根本认识与理解，局部虚拟货币，出格是不具备任何价值的“盗窟币”成为非法分子的敛财工具。通常，立功分子会通过创立微信群、现场解说等方式，组织、率领推销虚拟货币，或要求参预者以缴纳费用购置虚拟货币的方式取得资格。
对此，中国人民大学金融钻研院卞永祖说：“非法分子操作网络或建群的形式营销，在勤俭老本的同时，有利于在群里利用言论，扩展迅速。”
董毅智对科技日报记者说：“操作‘盗窟币’处置惩罚网络传销是传销的一大新变种，迫切必要工商、公安、金融等部门建设结合监管机制和联动冲击机制，把立功行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式增长。”
董毅智强调，借助虚拟货币、区块链等新概念停止包装，具有很强的蛊惑性，不少投资者被骗却不自知。我们应建设网上交易风险提示的常态机制，揭示公众理性慎重投资，加强他们的分辨才华与防备意识。
诈骗和传销从线下转到线上，从实物酿成了虚拟货币，这种技能花样和模式的扭转却带来了更大的风险。一念天堂，一念地狱，怎样威力不踏进这个莽撞人的坟墓？
专家指出，需认清的事实是，但凡答允买家高额收益，波及拉人头的行为，都是传销。
近来，虚拟货币交易越来越活泼，国际国内先后呈现的虚拟货币不下数十种以至上百种，尽管不乏“本正源清”的产品，但很多虚拟货币又被非法分子滥用成为传销标的物，或生来就是为了骗钱。
对此，董毅智强调：“增强监管，建设完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”
事实上，已可用前所未有的“严格”来描述我国对虚拟货币的管控，种种整顿门径密集到来，坚决不撑持炒币的态度已经十分明确，ICO（初度发行虚拟货币）更被定义为严厉冲击的金融立功行为。
据中国政法大学成本金融钻研院副院长、教授武长海介绍，虚拟货币的交易，尤其是以区块链技术为代表的比特币呈现之初，包含我国在内的各国政府都持宽大的态度。
武长海对科技日报记者说：“但随着欺诈、价格操控、偷盗等问题初步大量呈现，既有可能影响一国经济安详，也损害了众多中小投资者利益。政府监管部门出面停止干预和停止监管是一定的。”
