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恶意透支形信用卡诈骗的立案标准是什么?

一、恶意透支形信用卡诈骗的立案标准是什么?

恶意透支,数额在五万元以上的。

(1)数额较大:在五万元以上不满五十万元

(2)数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

(3)数额特别巨大:在五百万元以上的。

二、信用卡诈骗罪的量刑标准是怎样的?

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

2、使用作废的信用卡的;

3、冒用他人信用卡的;

4、恶意透支的。

由此可见,利用恶意透支方式,非法占用资金,经银行两次催收超过三个月未偿还的,就构成信用卡诈骗罪,这也是恶意透支形信用卡诈骗的立案标准。如果当事人恶意透支金额不超过十万,在公安机关立案后如数归还,则可以免除刑事处罚。对于犯罪金额巨大的,公安机关要追究其刑事责任。

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金融诈骗辩护

 诈骗罪量刑金额什么意思

处罚金。诈骗罪的量刑标准有刑法的规定、最高院的司法解释和地方的一些具体规定。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨...(展开)