虚拟数字货币的火爆暗地里，掩盖不了玩家们面临高风险的事实，监管对虚拟货币的整治也层层加码。就在上周五，中国互联网金融协会在官方公众号再次挂出“关于防备境外ICO与‘虚拟货币’交易风险的提示”，呼吁广阔投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，并强调会员单位不得参预或组织参预任何波及ICO和“虚拟货币”交易的流动。
历经多年整治 监管层层加码
实际上，早在2013年12月，央行等五部委就已经下发《关于防备比特币风险的通知》（下简称《通知》），明确认定“比特币不是真正意义上的货币”，“不具有法偿性与强制性等货币属性”，也“不能且不应作为货币在市场上畅通使用”。
别的，《通知》还明确，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或效劳定价，不得间接或直接为客户提供其他与比特币相关的效劳，包含为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等效劳；蒙受比特币或以比特币作为支付结算工具；成长比特币与人民币及外币的兑换效劳等。
央行还在下发《通知》的“比特币相关事宜答记者问”中指出，由于社会公众比照特币还缺乏足够理解，一些个人出于跟风或者投机的心理持有、使用和交易比特币，而从比特币属于特定虚拟商品这一属性看，可能存在种种风险：一是比特币交易市场容量较小，交易24小时间断开放，没有涨跌幅限制，价格容易被投机分子控制，风险极大；二是由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，存在较高的洗钱风险；三是国际上已经呈现了操作比特币停止的毒品、枪支交易等立功流动，有被违法立功分子或组织操作的风险。
去年9月4日，央行等五部委又结合下发了《关于防备代币发行融资风险的公告》，片面叫停代币发行融资（ICO），今日起各类代币发行融资流动立刻进行。已完成代币发行融资的组织和个人则做清退安排。而在今年1月26日，国家级自律组织中国互联网金融协会再次发声，在给出风险提示的同时也指出仍然“有局部投资者转向境外成长相关流动”的现状，并指出这种交易行为存在的风险不容小觑。
个别玩家眼光投向“场外”
在央行片面叫停ICO之后，不少效劳器、注册地在境内的网站都已经先后关停了数字货币的交易，无论是网络访问渠道、支付渠道都遭到影响。因而，个别玩家初步将眼光投向境外的交易平台，停止“场外”交易。
记者理解到，境外平台上撑持的法币交易多为“场外”交易，而所谓的“场外”交易就是指卖家只将本人的数字货币暂存在平台上，通过挂单拉拢的方式停止交易，最大的差异即是买卖双方和过程由双方自行协商决定，无需通过平台，平台相当于只是展示各种“挂单”的淘宝市场，业内也称C2C交易或“点对点”交易。
举个例子，好比A手中有1枚比特币，想要脱手变现，于是选择了目前最大的场外交易平台Localbitcoin挂单发售，单价为24000元（可能高于或低于立即市场价，看双方约定状况）。此时，刚好B想要购置1枚比特币，而且能蒙受以24000元的价格，那么B则可以通过交易平台的聊天工具和A约定交易的工夫、交易方式，以至可以约定地点停止线下面对面交易。然后，B下单并通过支付宝、微信或银行卡给A转账，A便将平台上的比特币转到B的比特币账户，交易完成。
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