据《印度时报》15日报道，由于考虑到印度境内的毛派叛乱以及克什米尔骚乱问题，印度中央政府已要求情报局列出一份包括非政府组织和个人的可疑对象名单，并对其银行账户汇款进行跟踪监视。
该项工作由印度中央经济情报局牵头负责，将从情报局、中央银行、中央执法局抽调官员，形成专项工作组。 中央银行将负责对这些账户的每笔转帐金额进行分析，如果发现可以迹象，便立即转入相关调查程序。
近期以来，印度情报部门发现，有部分非政府组织和个人都收到来自中东和欧美地区的可疑汇款。情报部门承认，如果以宗教组织和儿童福利的名义汇入钱款，政府就很难采取预防性措施。
