2011年12月31日，南都基金会第二届理事会第二次会议在海南三亚开幕，通过了会议议程。2012年1月2日继续会议议程。周庆治、徐永光、王海光、林旦、康晓光、程玉等6位理事参加会议；刘忠祥理事、黄传会理事、何伟理事、赵亦斓理事、陈博理事因故无法出席，分别委托康晓光理事、徐永光理事、王海光理事、周庆治理事、王海光理事行使表决权。陆建桥监事出席了理事会。徐永光理事长主持了会议。
会议审议通过程玉辞去秘书长，并选举程玉为副理事长（执行）。会议增补刘洲鸿为理事，并选举刘洲鸿为新一任秘书长。
会议审议通过了《关于2011年工作与2012年计划的报告》、《机构文化和制度建设构想报告》，以及理事会投资管理委员会《关于2011年投资管理情况及2012年重大投资活动计划报告》。
会议听取了《新公民计划工作报告》、《基金会中心工作报告》。
会议确定机构支持计划名称为“机构伙伴景行计划”。“机构伙伴景行计划”之 “景行（音：jing三声 hang二声）”取自《诗经》“高山仰止，景行行止”。“高山景行”意为“仰望高山，行大道”。“机构伙伴景行计划”寓意南都基金会与民间公益组织伙伴同行公民社会之大道。会议同意秘书处提议，在机构伙伴景行计划实施初期，理事会参与项目评审过程，提出对项目的意见和建议。程玉秘书长和项目团队介绍，“景行计划”的设计实施是因为我们发现行业内目前通行的项目资助方式存在一定问题，产生了“咸水效应”，越喝越渴，甚至饮鸩止渴。草根组织疲于接项目，没有发展机构的资金，上一个台阶的风险很大。南都基金会希望通过资助、支持行业内的支持性、引领性机构，使这些机构能够上一个台阶，帮助他们在行业和领域内做出影响力，发挥南都基金会资金的杠杆作用。
理事会还审议了2011年的资金决算和2012年预算结构，要求秘书处根据理事会意见，对《2012年度预算及说明》进行修改，再报理事会审议。理事会同时责成秘书处根据会议讨论意见，对有关会议文件进行修改。
组建新班子 寄予新期望
理事会对程玉在担任秘书长期间的工作效果、贡献给予了高度肯定，认为程玉把此前多年工作的心得、经验、智慧都投入到南都基金会的工作中，工作过程有很大价值。理事会对程玉提出的机构文化和制度建设的构想以及对实现南都基金会新战略将起到的作用也给予了赞赏。
刘洲鸿于2006年中加入南都基金会筹备组，南都基金会2007年成立之后先后担任项目总监、秘书长助理和副秘书长。他对南都的价值观、文化有全面的了解，对机构的日常运营很熟悉，在履任秘书长新职位之前也经常代表南都基金会出席各种交流活动，并担任机构的发言人。理事会一致认为他是担任秘书长的合适人选。理事会希望未来在徐永光理事长、程玉副理事长（执行）、刘洲鸿秘书长之间形成良好的指导、分工与配合关系，进一步提升南都基金会的发展。
周庆治名誉会长提出了自己的期望，希望以刘洲鸿为首的新任秘书处班子，发展出自身特色。他认为秘书长的职位重要，南都基金会没有自己的利益，有的就是公共利益。秘书长应有战略思考，新想法，不断创新，带领基金会发展至新的高度。
周庆治名誉会长还希望刘洲鸿秘书长和团队不仅保持平时工作的高效率，也抽出必要的时间去锻炼，把锻炼身体和文化建设结合起来，凝聚士气。
转型基本成功 明日持续提升
在听取了秘书处关于11年工作和12年计划的报告、机构文化和制度建设构想报告、新公民计划的工作报告后，理事会给予了积极的评价。理事们认为南都基金会的战略转型基本成功，对新公民学校由直接管理转向目标评估管理表示肯定。
理事会对机构文化建设及制度的一系列新设想很赞赏。周庆治名誉会长认为徐永光（首任秘书长）打好了基础，程玉（第二任秘书长）完整地构造了新体系。目前，南都基金会在从创立阶段转向发展阶段。
徐永光理事长也表示，大家要珍惜南都基金会这个机构、这个治理的结构。2011年底，南都基金会荣获了责任中国之“公益组织奖”，给予的评价很高。目前整个机构发展顺畅，团队提升快，保持了好的治理结构，发展了良性的机构文化。机构的文化、制度建设非常重要。机构一定要有强烈的目标,用目标来替代人的作用。
康晓光理事认为，南都基金会正在经历一个历史性转变。程玉提出的机构文化和制度建设的价值和贡献很大。他对刘洲鸿秘书长，以及理事会提出了新的期望：南都基金会对5年后应该是什么样，现在就应思考，不断超越自己。他认为南都基金会有非常好的理事会、团队、捐赠方，正处在上升态势。应该想5年、10年、50年以后，必须怀有雄心，怀有梦想。
他特别希望秘书处和理事会，认真思考未来，作为工作来对待。南都基金会现在做的事都是在为未来打基础，在方方面面都要进一步去完善。他结合自己做研究的体会说，没有大目标，做不好眼前工作，也不能激发最深层的潜能和动力。应把未来的目标当作一个魂牵梦萦的东西，每时每刻去想。理事会应把此作为一个重要的内容，不断地互动去想这个问题，把短期和长期目标结合起来。他认为真正的大动力与内心的诉求是结合起来的，而不仅仅是名誉、奖金等外在激励。南都基金会团队应有发自内心的冲动和梦想，还要做梦，有保障的把梦做大。
林旦理事对康晓光理事提出的思考非常认同，他认为新秘书长要有梦想，但不要压力大于梦想。目前的工作做的好，是因为对未来有梦想。
5年刚刚起步 未来更加独立
从2007年5月11日正式注册成立，南都基金会将在今年迎来5周年。回顾从筹备、注册到现在的历程，王海光理事表示，他与大家有相同的感受，5年是个象征性的阶段。他认为，南都基金会经历的战略转型，机构文化、制度、新公民计划的调整和推进等有目共睹，效果明显。他对南都基金会机构文化和制度建设的构想很认同。他对提出的南都基金会“三大原则、六大作风”非常赞赏，认同关于机构文化DNA的表述。他说，一个机构如有健康的基因和文化，自然会从原来的英雄、旗手式文化，转化为制度、流程指导，产生活力和生命。自己有基因了，这非常可贵。
他说，南都基金会通过5年的发展进入了一个平台。实际上已经完成了第一个阶段。今天要做调整，无论资金规模、工作的项目，项目的深化提升、机构理念的实现在第二个阶段要有再思考的过程。
王海光理事认为，南都基金会从机构出生到现在，保持了精神文化和理念的独立、运作上的独立，未来在经济上也应更加独立，这样战略实现进一步提升才会匹配起来。南都集团的捐赠人最终推着船出海，（基金会这艘船）在风浪中自主独立前行，它的制度、战略、经济保障、法人治理机构的完善，都应做到出色。
陆建桥监事发言表示，南都基金会有非常好的治理和制度。理事会会议氛围轻松，畅所欲言，才促成了战略转型。这次理事会重要。他认为，今天的成绩凝聚了捐赠人、创始人和几任秘书长的智慧，新的班子执行力强。
陆建桥监事建议南都基金会应考虑财务如何更可持续。他介绍，比尔·盖茨基金会非常独立，专门成立了资产管理公司，完全是基金会运作。目前基金会行业资产管理风险教育案例很多。这方面若能输出标准，将对基金会行业发展有贡献。
他对文化建设也提出了自己的期望。借鉴企业内部控制规范，建立一套内控体系，最终可完整输出标准，这是对行业的贡献。
徐永光理事长认为独立的机构很重要，它让机构的文化、制度落实更有基础。
附 1 ：程玉、刘洲鸿简历
程玉，女，致力于中国非营利部门的发展，知名市场研究和咨询公司12年的市场研究和咨询经验，大中华地区4年的办公室执行管理经验，麦肯锡3年的市场咨询经验，芝加哥大学博士。程玉2007年带领团队进行新公民学校的可行性立项研究，任新公民学校发展中心理事长，2008年2月起担任南都基金会理事至今，2009年11月被推选为南都基金会常务副秘书长，2010年12月起任南都基金会秘书长，2012年1月辞去秘书长职务，并被推选为南都基金会副理事长（执行）。
刘洲鸿，男，民政部基金会评估专家，中国社科院社会政策专业委员会委员，小天使行动基金理事。香港中文大学社会福利专业博士。刘洲鸿曾在中国青少年发展基金会任助理总干事，2006年加入南都基金会筹备组。南都基金会2007年5月成立之后先后担任项目总监、秘书长助理，2009年3月起任南都基金会副秘书长。2012年1月被选任为南都基金会秘书长。
附 2 ： 花絮：南都基金会机构伙伴景行计划名称出台并征联赋诗记
