快好知 kuaihz

非法集资起诉证据包括哪些?

证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。

由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。

1、需要被害人陈述

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。

2、需要收集涉案书证

应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法的会计意见。

同时,在收集非法集资类犯罪案件的证据时,还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪,如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据,以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的,应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位,对资金的分配、控制或挥霍的数额等,以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。

我国的法律法规是严厉的打击我国的违法犯罪的行为的,如果是遇到了非法集资起诉的,我们需要的证据是收集好非法集资的虚假宣传资料,掌握自己来源资金使用资金流向的证明,这样就可以直接的证明是非法集资了。我们如果遇到了非法集资的事情一定要及时报警。

延伸阅读:

非法集资案不报案的能退钱吗

不能。遭受到非法集资如果不报案的,公安机...

集资房可以买卖吗?

集资房不能随便买卖。首先集资房要看卖方(...

非法集资罪的量刑标准是什么

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,...

商丘非法集资通缉令的要求是什么

通缉令中应当尽可能写明被通缉人的姓名、别...

非法集资涉案金额怎么算

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情...

集资诈骗未遂怎样处理?

具体是已经着手实行诈骗行为,只是由于行为...

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:非法集资起诉证据包括哪些?  集资  集资词条  起诉  起诉词条  证据  证据词条  非法  非法词条  哪些  哪些词条  
刑事犯罪辩护

 拘留38天是什么罪行?

一、拘留38天是什么罪行?如果对象是一人一案的,刑事拘留期限最长是七日,七日以后转为逮捕,如果是多人涉嫌作案,或者流窜作案的,则刑事拘留期限最长可以延长至三十日...(展开)