“在这些白痴的基础上建立整个(诈骗)模式。”
7 月 9 日，一名 35 岁的 Bitclub Network 程序员承认自己在建立矿池庞氏骗局，并从投资者那里骗取了 7.22 亿美元的比特币。
集体入狱
居住在德国的 35 岁罗马尼亚公民西尔维·卡特琳·巴拉奇 (Silviu Catalin Balaci) 在美国地区法官面前通过视频会议承认了自己的罪行。
巴拉奇被指控犯有合谋进行电信欺诈和出售未注册证券的双重罪行。同时，被指控的还有在 2019 年 12 月因与该计划有关而被起诉的其他四名共同被告——马修·布伦特·高特斯(Matthew Brent Goettsche)、罗斯·阿尔伯特·梅德林(Russ Albert Medlin)、约巴迪·辛克莱·威克斯(Jobadiah Sinclair Weeks)和约瑟夫·弗兰克·阿贝尔(Joseph Frank Abel)。
其他四名被告中，梅德林 是在今年 6 月被捕，罪名是性侵未成年人。另外 3 人是在去年 12 月因诈骗罪被逮捕。
有意思的是，高特斯和威克斯两人在今年 3 月份因担心监狱基础设施问题或爆发新冠病毒而请求获释，不过，检察官 因其具有“强烈的出逃动机”驳回了这一请求。
“愚蠢的”投资者
BitClub Network 是一个欺诈计划。运营者以可以获取所谓的加密货币矿池股份的名义从投资者那里骗取资金，并奖励那些能带来新投资者加入的投资者。高峰时，它一度吸引了数万名投资者。
巴拉奇和高特斯称，作为计划的一部分，Bitclub Network 的目标受众将是“愚蠢的”投资者，他们将其称为“绵羊”，并计划“在这些白痴的基础上建立整个(诈骗)模式”。
Bitclub Network 告诉投资者，他们可以投资三个不同的比特币矿池。然而，巴拉奇承认，在整个谋划期间，他丝毫不知道 Bitclub Network 运营着三个独立的比特币矿池。
为了迷惑投资者，BitClub Network 还晒出了虚假的矿机、矿场资料。
巴拉奇承认，在高特斯的要求下，他修改了显示为“比特币采矿收入”的数据，让 Bitclub Network 的收入看起来比实际开采的还要多。
2015 年 2 月，高特斯命令巴拉奇“从今天开始将每日采矿收入提高 60%”。巴拉奇警告说：“这是不可持续的，这是庞氏骗局，快速套现的庞氏骗局……”但巴拉奇还是做了。
2017 年 9 月，高特斯在邮件中建议 Bitclub Network“从现在开始显着增加采矿收益”，以便“让英国皇家空军退休 !”
2017 年 6 月，威克斯在邮件中表示，BitClub 出售 BitClub 的股份，但不使用这笔钱购买采矿设备是“不正确的”。
据称，高特斯、威克斯、阿贝尔和其他一些人也密谋出售 BitClub Network 的股票(为证券)，尽管 BitClub Network 没有在美国证券交易委员会注册这些股票。
此外，威克斯和阿贝尔制作了视频，并在美国和世界各地疯狂宣传 BitClub Network。在一段视频中，一名阴谋者声称 BitClub 网络是“我所见过的世界历史上最透明的公司”。在另一个视频中，阿贝尔向投资者保证 BitClub Network“大到不能倒”。
巴拉奇证实，从 2014 年 4 月到 2019 年 12 月，Bitclub Network 从投资者手中至少拿走了价值 7.22 亿美元的比特币。
目前，巴拉奇认罪指控最高可判处 5 年监禁和 25 万美元的罚款，或是被告经济收益/受害者损失的两倍。宣判日期尚未确定。
结束语
ShapeShift AG 首席执行官 Erik Voorhees 曾在推特上表示，很感激加密行业的无名英雄：程序员们。他们默默工作，时不时爆发出伟大的杰作。我们常常忽略他们的存在和重要性。
但有时候，技术优势利用不好也会成为犯罪工具。
参考阅读：
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722
